證券代碼： 603833 證券簡稱：歐派家居 公告編號： 2018-018

歐派家居集團股份有限公司

第二屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30 日 以通訊表決方式召開了第二屆董事會第十二次會議。本次會議的通知于2018年3月23 日以書面和電子郵件方式送達全體董事。本次會議應到董事6人，實到董事6人。本次會議的召集和召開符合 《公司法》和《公司章程》 的有關規定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一） 審議通過了 《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》

根據《公司 2017 年限制性股票激勵計劃》有關規定，因公司本次激勵計劃的激勵對象梁秀等 48 人已經離職，已不再符合激勵計劃的激勵條件， 同意回購注銷上述離職激勵對象根據本計劃已獲授但尚未解除限售的限制性股票合計 313,010 股。 公司董事會決定及實施限制性股票回購注銷事宜已經取得股東大會的合法授權，因此，本次限制性股票回購注銷事宜無需提交股東大會審議。

表決結果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

（二） 審議通過了 《關于減少注冊資本并修改公司章程的議案》

上述限制性股票回購注銷實施完成后，公司股份總數將減少 313,010 股，公司總股本將由420,596,464 股變更為 420,283,454 股。 同意公司就本次減少注冊資本事宜修訂公司章程有關條款。

表決結果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

（三） 審議通過了 《關于擇日召開公司股東大會審議<關于減少注冊資本并修改公司章程的議

公司將根據《公司法》、《公司章程》等有關規定及本次離職激勵對象限制性股票回購工作進度， 擇日召開股東大會審議《關于減少注冊資本并修改公司章程的議案》。 會議的時間、地點及其他具體事項將另行通知。

表決結果： 6 票贊成， 0 票反對， 0 票棄權。

（一） 公司第二屆董事會第十二次會議決議；

（二） 關于第二屆董事會第十二次會議相關議案的獨立董事意見；

（三）廣東信達律師事務所關于歐派家居集團股份有限公司回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書

歐派家居集團股份有限公司董事會