神州云動:2017年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：430262 證券簡稱：神州云動 主辦券商：世紀(jì)證券 北京神州云動科技股份有限公司 2017 年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年9月20日 2.會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)上地三街9號金隅嘉華大廈A 座9層公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：公司董事長孫滿弟 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 公司于2017年8月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露 平臺(http://www.neeq.com.cn)上發(fā)布了召開本次股東大會的通知公告，本次股東大會會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范文件及《公司章程》等的規(guī)定。 會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共6人，持 有表決權(quán)的股份29,376,000股，占公司股份總數(shù)的72.07%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于的議案》 1.議案內(nèi)容 結(jié)合公司實際經(jīng)營、股本狀況和資本公積的實際情況，考慮到公司未來可持續(xù)發(fā)展，同時兼顧對投資者的合理回報，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬定2017年半年度權(quán)益分派預(yù)案如下： 根據(jù) 2017年8月28日公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公開 披露的《2017年半年度報告》(未經(jīng)審計)(公告編號2017-051)，截 至2017年6月30日，母公司資本公積為40,491,258.31元(均為股 本溢價)。公司擬向權(quán)益分派股權(quán)登記日在冊的全體股東以資本公積轉(zhuǎn)增股本，以權(quán)益分派股權(quán)登記日的股本為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增9.626752股，共計轉(zhuǎn)增39,239,310股。最終分派結(jié)果以中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京分公司確認(rèn)為準(zhǔn)。 本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積為公司股票發(fā)行股本溢價形成，因此無股東需繳納個人所得稅。公司董事會提請股東大會授權(quán)公司董事會全權(quán)辦理權(quán)益分派的有關(guān)事宜，并可依據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司就該權(quán)益分派事宜辦理結(jié)果對應(yīng)修改《公司章程》中有關(guān)條款。公司董事會須在股東大會作出決議后2個月內(nèi)完成權(quán)益分派。 具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《2017年半年度權(quán)益分配預(yù)案公告》(公告編號2017-049)。 2.議案表決結(jié)果 同意股數(shù)29,376,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無回避表決情況。 (二)審議通過《關(guān)于修訂的議案》 1.議案內(nèi)容 針對資本公積金轉(zhuǎn)增股本所涉及的注冊資本、股份數(shù)額及等事項，公司需按照實際情況修改《公司章程》相關(guān)內(nèi)容。 2.議案表決結(jié)果 同意股數(shù)29,376,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無回避表決情況。 (三)審議通過《關(guān)于擬使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》 1.議案內(nèi)容 為提高閑置資金使用效率、增加收益，擬在符合《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答(三)——募集資金管理、認(rèn)購協(xié)議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資》、公司《募集資金管理制度》的相關(guān)要求，不影響募集資金正常使用、確保資金安全的前提下，利用閑置的募集資金購買流動性高、安全性好的保本型短期理財產(chǎn)品。 具體內(nèi)容詳見公司2017年8月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系 統(tǒng)指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云動科技股份有限公司關(guān)于擬使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》(公告編號2017-052)。 2.議案表決結(jié)果 同意股數(shù)29,376,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無回避表決情況。 (四)審議通過《關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2017年日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.議案內(nèi)容 公司預(yù)計在 2017年8月-12月向關(guān)聯(lián)方銷售本公司產(chǎn)品及技術(shù) 服務(wù)，本次新增預(yù)計交易金額預(yù)計不超過30萬元。根據(jù)業(yè)務(wù)開展的 實際需要執(zhí)行。 具體內(nèi)容詳見公司于2017年8月28日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)指定信息披露平臺(http://www.neeq.com.cn)上披露的《北京神州云動科技股份有限公司關(guān)于補(bǔ)充預(yù)計2017年日常性關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號2017-046)。 2.議案表決結(jié)果 同意股數(shù)29,376,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項，參會股東無回避表決情況。 三、備查文件目錄 《北京神州云動科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會決 議》 特此公告。 北京神州云動科技股份有限公司 董事會 2017年9月22日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]