證券代碼：000555 證券簡稱：神州信息 公告編號：2017-082 神州數碼信息服務股份有限公司 第七屆監事會2017年第一次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會會議召開情況 神州數碼信息服務股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第七屆 監事會2017年第一次臨時會議通知于2017年9月15日以書面方式向全體監事發 出，本次監事會以書面傳簽的方式召開，并于2017年9月19日形成有效決議。 會議應參與表決的監事3人，實際參與表決的監事3人。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議審議并通過了如下決議： 二、監事會會議審議情況 （一）審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》 監事會認為，公司本次使用不超過 2,643萬元（含本數）閑置募集資金暫時 補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，有利于節約公司財務費用，符合公司全體股東的利益。本議案的審議及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》及《公司募集資金管 理辦法》等有關規定。因此，我們同意公司使用不超過 2,643萬元（含本數）閑置募集資金暫時補充流動資金。 表決結果：表決票3票，同意票3票，反對票0票，棄權票0票。 １ 三、備查文件 1、第七屆監事會2017年第一次臨時會議決議。 特此公告。 神州數碼信息服務股份有限公司監事會 2017年9月19日 ２