神州科技:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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公告編號(hào)：2017-041 證券代碼：834306 證券簡稱：神州科技 主辦券商：新時(shí)代證券 北京神州互聯(lián)科技股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開和出席情況 (一)會(huì)議召開情況 1、會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月5日 2、會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場 4、會(huì)議召集人：董事會(huì) 5、會(huì)議主持人：龍春陽 6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共3人，持 有表決權(quán)的股份50,000,000股，占公司股份總數(shù)的100.00%。 二、 議案審議情況 公告編號(hào)：2017-041 (一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)及預(yù)計(jì)2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議 案》 1、議案內(nèi)容 本次會(huì)議的具體內(nèi)容參見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)(wwww.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登的本次股東大會(huì)的通知公告(2017-035)、第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告(2017-036)以及《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)及預(yù)計(jì) 2017 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》(2017-034)。 2、議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)10,000,000股，占本次股東大會(huì)有非關(guān)聯(lián)股東表決權(quán) 股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3、回避表決情況： 與會(huì)股東周青為關(guān)聯(lián)方,周青回避表決。 四、備查文件目錄 《北京神州互聯(lián)科技股份有限公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決 議》 北京神州互聯(lián)科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年9月6日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]