證券代碼：000606 證券簡稱：神州易橋 公告編號(hào)：2017-113 神州易橋信息服務(wù)股份有限公司 第七屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 神州易橋信息服務(wù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì) 2017 年第十一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年8月28日以傳真和電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議 于2017年8月31日以通訊表決方式召開，會(huì)議會(huì)場設(shè)在西寧市城北區(qū)緯一路 18號(hào)公司會(huì)議室，本次會(huì)議應(yīng)參加表決董事7名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)際參 加表決董事7名。會(huì)議由公司董事長彭聰先生主持，符合《公司法》和《公司章 程》相關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議審議情況 經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議： 1、會(huì)議7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組 停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》； 會(huì)議同意公司向深圳證券交易所申請股票延期復(fù)牌，股票將于2017年9月 1日開市起繼續(xù)停牌，原則上公司籌劃重大資產(chǎn)重組累計(jì)停牌時(shí)間不超過3個(gè)月。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的公告》（公告編號(hào)：2017-115）。 2、會(huì)議5票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于延長2017年員工 持股計(jì)劃股票購買期的議案》。 會(huì)議同意公司第一期員工持股計(jì)劃購買期延長3個(gè)月至2017年12月21日， 同時(shí)第一期員工持股計(jì)劃的存續(xù)期相應(yīng)延長3個(gè)月。 關(guān)聯(lián)董事彭聰先生、黃海勇先生回避表決。 具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《關(guān)于延長2017年員工持股計(jì)劃股票購買期 的公告》（公告編號(hào)：2017-116）。 三、備查文件 1、與會(huì)董事簽字的公司第七屆董事會(huì)2017年第十一次臨時(shí)會(huì)議決議。 2、獨(dú)立董事關(guān)于延長2017年員工持股計(jì)劃股票購買期的獨(dú)立意見。 特此公告。 神州易橋信息服務(wù)股份有限公司董事會(huì) 二○一七年九月一日